Formation Audit Interne et Cryptomonnaies : Détection de la Fraude et Prévention du Blanchiment

Qu’est-ce que l’audit des cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies reposent sur la technologie blockchain, un registre distribué et sécurisé qui permet des transactions sans intermédiaire. Leur fonctionnement, décentralisé et pseudonyme, bouleverse les approches traditionnelles de contrôle et d’audit financier. Comprendre les mécanismes techniques (transactions, clés, minage, consensus) et les acteurs de cet écosystème (exchanges, validateurs, plateformes DeFi) est essentiel pour évaluer les risques qu’ils induisent.

Pourquoi suivre une formation Audit Interne et Cryptomonnaies : Détection de la Fraude et Prévention du Blanchiment ?

Avec l’essor des cryptomonnaies, les institutions financières font face à de nouveaux défis en matière de conformité et de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Cette formation permet d’acquérir une vision complète des risques, des typologies d’escroqueries et des outils d’analyse nécessaires à la mise en place de procédures d’audit efficaces. Elle offre également une approche concrète grâce à des études de cas et des exercices pratiques sur des scénarios inspirés de situations réelles.

Objectif opérationnel :

Savoir auditer, détecter et prévenir les risques de fraude et de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies dans un environnement bancaire.

Objectif pédagogiques :

À l'issue de cette formation Audit Interne et Cryptomonnaies : Détection de la Fraude et Prévention du Blanchiment, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour :

• Comprendre en profondeur le fonctionnement des cryptomonnaies, leur écosystème et leurs spécificités techniques.
• Identifier les risques spécifiques liés aux cryptomonnaies en matière de fraude, de financement d'activités illicites et de blanchiment d'argent.
• Maîtriser les méthodes et outils pour auditer les transactions en cryptomonnaies et identifier les activités suspectes.
• Développer et mettre en œuvre des procédures d'audit interne adaptées aux risques liés aux cryptomonnaies.
• Savoir analyser des cas pratiques concrets de fraude et de blanchiment impliquant des cryptomonnaies.
• Être en mesure de formuler des recommandations pour renforcer les dispositifs de contrôle interne de la banque face aux risques liés aux cryptomonnaies.

Public :

Cette formation est destinée aux cadres de l’audit interne d’une banque et, plus largement, aux professionnels de la conformité, du contrôle interne et de la lutte anti-blanchiment.

Prérequis :

Avoir une connaissance de base du fonctionnement des systèmes financiers et des principes de l’audit interne. Une familiarité avec les concepts de blockchain ou de conformité bancaire constitue un atout pour tirer pleinement profit de la formation.

Présentation des fondamentaux des Cryptomonnaies 

L'Écosystème des Cryptomonnaies et ses Acteurs

Risques de Fraude, de Financement d'Activités Illicites et de Blanchiment liés aux Cryptomonnaies

Typologie des Fraudes liées aux Cryptomonnaies

Cryptomonnaies et Activités Illicites et Blanchiment d'Argent

Stratégies et Méthodes d'Audit des Transactions en Cryptomonnaies (3 heures)

Développement et Mise en Œuvre de Procédures Anti-Fraude et Anti-Blanchiment (2 heures)

Conclusion et Suivi