Formation Compliance Lutte contre la fraude et la corruption en entreprise

Durée 2 jours
Niveau Fondamental
Classe à distance
Possible

Vous pouvez suivre cette formation en direct depuis votre domicile ou votre lieu de travail. Plus d'informations sur notre solution de classe à distance...

Référence LFCE
Éligible CPF Non

Objectif opérationnel :

Savoir maîtriser l'environnement de l'anti-corruption et de compliance.

Objectifs pédagogiques :

A l'issue de cette formation, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour :

  • Connaître la réglementation de l'actualité en matière d'anti-corruption et de compliance
  • Piloter un programme de compliance dans votre entreprise
  • Identifier les risques de corruption en entreprise
  • Mettre en œuvre les dispositions de lutte contre la corruption dans son entreprise

Public :

Ce cours s'adresse aux dirigeants d'entreprise, responsables compliance, risk manager, secrétaires général, directeurs juridique et financier, juristes et fiscalistes d'entreprise.

Prérequis :

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre ce cours.

J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant ce test.

Jour 1

Appréhender les enjeux de la lutte anti-corruption

Identifier les enjeux de la corruption à l’échelle internationale
Envisager la corruption comme un risque pour une entreprise : sanctions, réputation, pertes bourisières
Comprendre le cadre réglementaire international et les législations américaines et britanniques (FCPA, UK bribery)
Cerner les objectifs, le champ d'application et les principes de la loi SAPIN II

Comprendre les différents schémas de corruption

Comprendre le lien entre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme
Distinguer lobbying et la corruptionJour 2

Panorama des mesures de la loi Sapin II

Injonction de mise en conformité et sanctions associés à la loi Sapin II
Les 8 mesures de la loi
Création de l'Agence anti-corruption et ses mécanismes d'action
Obligation de prévention contre les risques de corruption pour les entreprises
Focus sur le dispositif d'alerte
Focus sur la conception de la cartographie des risques de corruption

Mettre  en œuvre le programme de conformité anti-corruption Sapin II

Élaborer et faire adopter un code de bonne conduite
Mettre en place un dispositif d'alerte interne
Établir une cartographie des risques et évaluer les risques liés aux tierces parties
Mettre en place des procédures de contrôles comptables
Organiser la formation en entreprise pour les cadres et personnels les plus exposés
Organiser un dispositif de contrôle et d'évaluation des mesures prises
Date de mise à jour du programme : 24/09/2025

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