- Cours pratique
- Management
Formation Compliance Lutte contre la fraude et la corruption en entreprise
- Durée
- 2 jours
- Niveau
- Fondamental
- Modalités
- Distanciel
Description de la formation Fraude corruption entreprises
Cette formation est consacrée à la mise en place d’un programme de conformité anti-corruption en entreprise. Elle aborde les enjeux et les risques de la corruption, le cadre réglementaire international avec le FCPA et le UK Bribery Act, les objectifs de la loi Sapin II ainsi que les liens entre corruption, blanchiment et financement du terrorisme.
Les participants découvrent également les huit mesures de la loi Sapin II, le rôle de l’Agence française anticorruption, la cartographie des risques, le dispositif d’alerte interne, le code de bonne conduite, les contrôles comptables ainsi que l’évaluation des tierces parties et des mesures mises en place.
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cette formation, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour :
- Connaître la réglementation de l'actualité en matière d'anti-corruption et de compliance
- Piloter un programme de compliance dans votre entreprise
- Identifier les risques de corruption en entreprise
- Mettre en œuvre les dispositions de lutte contre la corruption dans son entreprise
Objectifs opérationnels
Savoir maîtriser l'environnement de l'anti-corruption et de compliance.
Programme
Contenu du cours, module par module
4 modules
- Identifier les enjeux de la corruption à l’échelle internationale
- Envisager la corruption comme un risque pour une entreprise : sanctions, réputation, pertes bourisières
- Comprendre le cadre réglementaire international et les législations américaines et britanniques (FCPA, UK bribery)
- Cerner les objectifs, le champ d'application et les principes de la loi SAPIN II
- Comprendre le lien entre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme
- Distinguer lobbying et la corruption
- Injonction de mise en conformité et sanctions associés à la loi Sapin II
- Les 8 mesures de la loi
- Création de l'Agence anti-corruption et ses mécanismes d'action
- Obligation de prévention contre les risques de corruption pour les entreprises
- Focus sur le dispositif d'alerte
- Focus sur la conception de la cartographie des risques de corruption
- Élaborer et faire adopter un code de bonne conduite
- Mettre en place un dispositif d'alerte interne
- Établir une cartographie des risques et évaluer les risques liés aux tierces parties
- Mettre en place des procédures de contrôles comptables
- Organiser la formation en entreprise pour les cadres et personnels les plus exposés
- Organiser un dispositif de contrôle et d'évaluation des mesures prises
Programme mis à jour le 24/09/2025
Public concerné
Ce cours s'adresse aux dirigeants d'entreprise, responsables compliance, risk manager, secrétaires général, directeurs juridique et financier, juristes et fiscalistes d'entreprise.
Prérequis
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre ce cours.
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
Cette formation peut être prise en charge par votre entreprise, seule ou avec l’appui de son opérateur de compétences. Nous fournissons le devis et les pièces attendues par l’OPCO.
4,5/5
2 avis
« Mon avis sur le formateur : "Très bon formateur avec des exemples à chaque situation " Ce que j'ai le plus apprécié : "Des échanges toujours bien expliqués avec des exemples afin de mieux comprendre les différents cas " Ce que j'ai le moins apprécié : "RAS" »
LECEPOVETT « Mon avis sur le contenu du stage : "Le temps passé sur les cas pratiques pourrait être augmenté pour avoir une meilleure visualisation opérationnelle et partager sur d'éventuel questionnement sur les exemples" »
DMCEPOVETT
Les avis figurant ci-dessus sont issus des fiches d’évaluation que remplissent les participants à la fin de la formation. Ils sont ensuite publiés automatiquement si les personnes ont explicitement accepté que nous les diffusions.
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